为了加强集团公司车辆管理，充分利用现有车辆资源，提高办事效率，保证车辆安全，节约费用开支，特制定本办法　　

　第一章　车辆的管理

　　第一条  集团公司车辆由办公室集中管理，统一调配。
　　第二条  集团公司车辆主要保证集团公司领导和部门重要业务活动使用。
　　第三条　集团领导用车，平时由领导各自负责保管、使用。如需离开武汉市区，须报集团公司总经理批准，办公室登记备案后方可出武汉市区。
　　第四条  集团领导每年返乡探亲三次，超出范围产生的所有费用自理。
　　第五条　集团各部门用车，由办公室统一安排，专职驾驶员驾驶出车。各部门应树立全局观念，积极配合，自觉服从办公室安排。
　　第六条  经营部业务用车，由办公室调派一辆车作为经营工作专用车辆。一般情况下由经营部使用，如遇特殊情况和集团重要业务活动，经营部车辆由办公室统一调配。
　　第七条　集团公司车辆一般不外借。特殊情况确需外借时，须由借车人到集团办公室填写《借车登记表》，报请分管办公室的集团领导和总经理批准后由办公室派车，借出的车辆由集团办公室安排专职驾驶员驾驶。办公室车辆管理人员应做好里程、时间记录备查。
　　第八条  集团公司车辆应严格执行定点存放制度。
　　1.集团领导使用的车辆由使用人确定一个固定停放点并报办公室备案；办公室管理的车辆和经营部使用的车辆，停放在集团办公楼后院内。
　　2.集团公司车辆因未执行定点存放制度而发生盗损或伤害等事故，保险公司承担责任外的相关责任，办公室管理的车辆由专职驾驶员承担；经营部使用的车辆由经营部承担；集团领导用车由使用人承担。
　　第九条  集团车辆实行定时回库制度。
　　1.下班时间、双休日、节假日，集团领导使用的车辆应停放在办公室备案的停车点，办公室管理的车辆和经营部使用的车辆，应停放在集团院内。
　　2.集团领导出差未带车辆时，领导日常用车应交办公室，并停放在集团院内；
　　第十条  集团公司车辆由车辆管理人员建立车辆档案，对车辆基本情况、维修、保险及使用等进行及时登记更新。
　

第二章　车辆的使用

　　第十一条　集团公司车辆使用实行派车登记制度。办公室指定专人负责车辆管理。
　　第十二条  市内因公出外办事申请用车，一般提前1小时以上申请，市外出差提前一天申请。
　　第十三条　申请用车程序。
　　1.用车部门需用车时，部门负责人填报《用车申请单》，报办公室车辆管理人员后，由办公室酌情处理。
　　2.市内用车且当天车辆能回库，车辆管理人员在办公室主任签字同意后根据线路等情况派车；因公出差离开武汉用车，车辆管理人员在办公室主任审核、分管办公室的集团领导签字同意后派车。
　　第十四条  办公室派车原则：
　　1.对市内路程不足两站路路程的不予派车；
　　2.公交路线便利的不予派车；
　　3.单一事项或单个员工因公出外办事，建议乘公交车、长途车前往。
　　4.对市内超过两站路路程的因公用车，要对相近方向、时间的用车尽量合并派车，减少派车次数，降低车辆使用成本。
　　

第三章　车辆的费用

　　第十五条  集团领导到集团公司下属企业任职的，所用车辆有关费用（包括车辆年审、保险、维修、路桥及日常使用费用等）全部由任职企业承担。
　　第十六条  经营部专用车辆费用（包括车辆年审、保险、维修、路桥及日常使用费用），由经营部按费用报销程序办理并计入经营部费用。
　　第十七条　集团公司借出车辆的费用管理。
　　1.上级主管部门因公借车产生的费用由集团公司承担。
　　2.集团员工本人或直系亲属婚丧嫁娶情况，需借用集团车辆，每次事件可借车1次，费用由集团承担。但事故、违章等发生的费用由借车人承担。
　　3.一般情况下，借车方按每台车每半天200元或每天300元标准承担租车费用，并承担车辆所发生的汽油、路桥、违章等直接费用。
　　4.集团公司借出车辆在借出期间发生交通事故，产生的相关责任和义务，由借车方承担。
　　第十八条  车辆违章造成的费用，由驾驶员或车辆使用人承担。
　　第十九条  车辆日常使用费用实行限额考核制度。即根据每台车辆状况及具体使用情况来测定具体的汽油费和维修费。
　　1.汽油费：
　　公务用车由办公室按实际行驶公里数核定汽油费，使用IC卡到加油站加油，严格按车辆耗油标准考核。夏天(6--9月)：风度车13升/百公里，奥迪14升/百公里，广州本田13升/百公里，桑塔纳11/百公里，帕萨特12升/百公里，凯美瑞13升/百公里，别克商务车17升/百公里，三菱15升/百公里。其他季节减少1升/百公里。每辆车(含领导用车)每月所加油料按耗油标准计算的公里数应与实际行驶公里数相符。
　　2.维修费：
　　⑴新车在保修期内，每5000公里保养费400元，其他不可预见性费用每年2,000元。超出保修期以后的年维修费，以上年为基数递增10%核算。
　　⑵旧车按以往三年平均费用为基数计算，本年度维修费在平均费用基础上递增10%。
　　⑶车辆大修由办公室根据车况决定，费用另计。
　　3.对节约或超标准费用责任人实行相应的经济奖惩。
　　⑴汽油费：严格按车辆耗油标准考核。每辆车(含领导用车)每月所加油料按耗油标准计算的公里数应与实际行驶公里数相符，如超过标准的1%，扣减当月绩效考核分2分，每月公布车辆耗油量。
　　⑵修理费：每年按节余部分的10%奖励，或将奖励部分划入下年度使用；超额部分以扣减当月绩效考核分5分进行惩罚。
　　第二十条  市内公务用车和公务出差用车里程每月进行公布。
　　第二十一条  每年年终经过内部审计后，在职代会上通报全年车辆费用情况。
　　第二十二条  车内用品。车内用品由驾驶员根据需要提出申请，经分管经理审核，报总经理批准后，由办公室统一购买，登记使用。驾驶员应妥善保管车内工具和零配件，以保证车辆的安全行驶。人为原因造成车内用品损失，由驾驶员负责补齐。
　　

第四章　车辆的保养和维修

　　第二十三条  专职驾驶员负责车辆保养工作。驾驶员发现无力排除的故障时，应及时报告办公室车辆管理人员，不得带病出车。
　　第二十四条  集团公司车辆由办公室车辆管理人员按厂牌、型号，确定固定维修点，实行定点保养、修理。
　　第二十五条  车辆的保养。
　　㈠ 驾驶员要做好车辆的日常保养、清洁。做到勤洗、勤检，遇到问题及时处理，保持良好的行车状态，保持车辆整洁，由办公室统一购买洗车卡，到指定洗车点洗车，按每月8次核定洗车次数，超过洗车次数不予购卡。提倡自己动手清洁车辆，尽量减少在外面洗车次数。不另外报销洗车费。
　　㈡ 车辆每行驶5000公里，由办公室送至指定维修点进行一次保养。车辆出长途之前，驾驶员必须检查车辆的转向、制动等情况，做到心中有数，保证行车安全。
　　㈢ 对于长期闲置的车辆定时维护、保养。
　　第二十六条  车辆的维修。车辆需进厂修理或更换零配件时，应由驾驶员根据车况提出申请，车辆管理人员进行市场行情调查后提出费用预算报告，经分管经理审核，报总经理批准后，派专人与驾驶员一起送修和结算。更换的零部件由车辆管理人员收存，如需处理，须报请办公室主任、分管经理批准后，方可处置。
　　第二十七条  外地出差途中发生的油耗费用和突发性修理费用，要及时向办公室报告。费用报销时，须由经手人填报费用申请，说明事由，证明人签字，经办公室审核、登记、报分管经理、分管财务经理及总经理批准后报销。
　　

第五章　驾驶员的管理

　　第二十八条  驾驶员要严格遵守集团公司的驾驶员岗位职责，爱岗敬业，热情服务，树立勤俭节约的意识，维护集团公司良好形象。
　　第二十九条  除集团公司办公室车辆管理工作人员允许的人员外，禁止非专职驾驶员驾驶集团公司车辆。未经同意驾驶集团车辆出现事故，所有责任由驾驶人承担。
　　第三十条  驾驶员应负责保养好车辆，坚持做到出车前检查，保证车辆处于良好状态，认真做好出车公里数记录。
　　第三十一条  驾驶员的劳保福利
　　㈠ 补贴：休息日、正常工作日八小时以外加班，以及驾驶员专用手套、毛巾、墨镜、工作服等劳保用品，每月按300元实行包干。
　　㈡ 安全行车奖：专职驾驶员每月安全行驶无事故者给予奖励100元。
　　㈢ 通讯补贴：专职驾驶员每月给予电话补贴200元。
　　

第六章　罚  则

　　第三十二条 驾驶员应服从办公室派车安排，上班时间驾驶员应在本人办公室或在集团公司院内待命。
　　㈠ 因迟到、早退影响出车造成不良影响的，每次扣减绩效考核分5分。
　　㈡ 对无正当理由不出车，造成不良影响的，每次扣减绩效考核分5分；两次不服从调度者，予以待岗处理。
　　㈢ 未经办公室批准派车，驾驶员擅自动车办私事或为他人办私事，除费用自理外，每次扣减绩效考核分10分，累计两次予以待岗处理。
　　第三十三条  未执行定点存放制度规定的，每次扣减绩效考核分5分。由此发生的车辆被盗或损伤损失由本人承担。
　　第三十四条 驾驶员通讯工具应随时待机，如因关机联系不上影响工作的，一次扣当月通讯补贴50元。
　　第三十五条 交通事故的处理。
　　发生交通责任事故，交管部门判定我方有责任的，除扣除当月安全奖外，超过保险公司赔付部分的经济损失，还必须按事故的性质予以赔偿：
　　1.一般事故（经济损失在2000元以下者）：按经济损失的10%进行赔偿。
　　2.重大事故（经济损失在2000—5000元者）：按经济损失的8%进行赔偿。
　　3.特大事故（经济损失在5000元以上者）：按经济损失的6%进行赔偿。
　　4.机件责任事故：按经济损失金额20%进行赔偿。
　　5. 未经派车私自出车发生事故，除保险公司承担的有关费用以外，其他费用全部由驾驶员赔偿并扣发全年安全奖，事故处理期间，车辆钥匙交办公室，以待岗处理。
　　第三十六条 因交通违章罚款的，集团公司一律不予报销，由驾驶人员自行负责。
　　

第七章　附则

　　第三十七条  本办法由集团公司办公室负责解释，自颁布之日起施行。
　　业务接待工作管理办法
　　（修改讨论稿）
　　第一条　业务招待费应本着“必需、合理、节约”的原则掌握开支。不得签单挂帐，不得以业务招待为名报销个人消费，不得以任何名义变更用途使用。
　　第二条  接待范围
　　上级有关部门安排的接待工作；接待有业务往来和来集团办理公务的局处级以上的干部及相关人员；集团认为重要的工作关系的接待。
　　第三条　招待时应从严控制，一般来客，只安排工作餐，须宴请的应报分管领导同意后，由办公室按集团领导意见统一安排接待。出差期间原则上不得报销招待费，特殊情况需在外地请客的，需事先报分管领导同意。
　　第四条  接待工作实行先审批后开支的原则，首先填写《业务招待费申请单》，注明接待时间、对象、人数、接待标准、预计开支数等，报分管经理同意并由总经理审批后，按审批后规定的标准执行。在外招待或紧急情况应电话请示，经总经理批准，回集团后补办《业务招待费支出申请单》。
　　第五条  招待时需尽量减少陪客人数。自带酒水、烟。中餐严禁饮酒，如有特殊情况需要饮酒的须报请总经理批准。
　　第六条　招待标准。一般业务关系，只安排工作餐；较重要业务关系，每人次标准不超过50元；重要的业务关系，每人次标准不超过80元。
　　第七条 业务招待费用报帐审批程序。
　　招待费报销时，必须持有《业务招待费支出申请单》和正规有效的税务发票。报销程序为：由经办人填写报销单并签字——部门负责人签字——财务负责人审核——分管经理签字——总经理签字——分管财务经理会签——财务部报销。对于手续不齐，单据不全的招待费不予报销；招待额度高于《业务招待费申请单》中核定金额的部分不予报销。
　　招待费必须每次结清，不得在招待场所挂账，并在招待业务结束三天内办理报销手续，遇节假日休息日顺延。
　　第八条　罚责
　　1.违反审批程序或越权审批，由经办人或审批人承担招待费用，公司不给予报销。
　　2.违反报销程序的，由办公室负责人和财务负责人承担招待费用。
　　3.违反第六条规定，经查证，扣除多报费用，并处以费用2-5倍罚款，进行通报批评。
　　第九条　集团公司各全资、控股企业参照执行本办法。
　　第十条          本办法从颁发起执行，原办法同时废止。
　　编号：
　　接待部门：                        经手人：
　　事由：
　　金额：                             年   月   日

业务招待费申请单

       年  月  日        编号：